人民银行进点省农信联社开展反洗钱现场检查


5月28日,人民银行福州中心支行工会周惠钦主任带领检查组进驻省农信联社,对省农信联社、部分行社及农商银行主发起设立的村镇银行开展为期4个月的反洗钱现场检查。省农信联社副主任林章毅参加了座谈会,并就福建农信近年来反洗钱工作开展情况做了汇报。

周惠钦主任充分肯定了省农信联社推进福建农信反洗钱工作所做出的不懈努力和成果,对此次检查的目的、方式、内容及要求进行了强调,并指出,FATF(金融行动特别工作组)对我国的反洗钱互评估结果不乐观的实际情况对未来的反洗钱工作提出了更严格的要求,希望省农信联社及被检查的机构能全力配合现场检查工作。

据悉,本次反洗钱现场检查的主要内容是被查单位履行反洗钱义务情况,包括反洗钱内控机制建设、客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等。