各位股东：

根据工作需要和章程规定，决定召开福建安溪农村商业银行股份有限公司第五次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

6月27日（星期四），上午10:15-11:15，9:30报到，会期半天。

二、会议地点

永隆国际酒店二楼多功能厅。

三、会议审议事项

一、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告及2024年工作计划》；

二、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告及2024年工作计划》；

三、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度报告》；

四、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；

五、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度审计情况通报》；

六、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度董事、监事及高管人员关联交易情况通报》；

七、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

八、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2023年度股金分红方案》；

九、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司董事、监事2023年度履职评价情况报告》；

十、审议《学习国家金融监督管理总局安溪监管支局对安溪农商银行2023年度经营管理情况监管意见并审议安溪农商银行落实情况的报告》；

十一、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司关于2023年坚守定位监测考核情况的报告》；

十二、审议《福建安溪农村商业银行股份有限公司2024年财务预算报告》；

十三、学习《福建安溪农村商业银行股份有限公司2024年风险控制计划》；

十四、审议《关于福建安溪农村商业银行股份有限公司发行小微金融债券的议案》；

十五、学习《中华人民共和国公司法》及《银行保险机构消费者权益保护管理办法》。

四、会议出席对象及要求

福建安溪农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司的股东。

五、会议列席人员

省联社泉州办事处、国家金融监督管理总局安溪监管支局领导；见证律师。

六、会议出席及签到

请参加第五次股东大会的股东或代理人于2024年6月27日上午9:30-10:15到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）出席会议的自然人股东应出示本人有效身份证件和股权证明文件；受托代理人持本人有效身份证件原件及复印件（须经委托人签章）、授权委托书（所列项目填写齐全）和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（二）出席会议的法人股东法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章），出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证明文件办理签到手续。法人股东委托代理人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（所列项目填写齐全）、代理人本人有效身份证件复印件（加盖公章）及法定代表人资格的有效证明文件复印件（加盖公章），并出示代理人本人有效身份证件和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书可参照附件样本填写。

七、会议备索资料

参会股东可在会议召开前到安溪县建安大道230号安溪农商银行大厦9楼办公室索取会议相关资料。会议备索资料包括《福建安溪农村商业银行股份有限公司章程》、福建安溪农村商业银行股份有限公司第五次股东大会各项议案等。

八、联系方式

联系人：许志耀

联系电话：0595-23239771 手机号码：15259794990

联系地址：安溪县建安大道230号安溪农商银行大厦

附件：授权委托书（样本）